Es una transacción u operación que se encuentra fuera del perfil financiero del cliente, carece de justificación o se desconoce el origen y destino real de los fondos.En Todoticket buscamos prevenir acciones que puedan ser vistas como sospechosas y que puedan afectar el perfil financiero de nuestros clientes; por ello te invitamos a actualizar tu expediente […]

Desde el 1 de octubre del 2021, entra en vigencia la Nueva Expresión Monetaria anunciada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. La misma contempla la eliminación de seis (6) ceros al cono monetario vigente, o la división entre un millón (1.000.000) de la moneda nacional. Su propósito: facilitar la realización de […]

La resolución 083.18 publicada en Gaceta Oficial N° 41.566 define el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como:«El acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y materiales relacionados, […]