La segunda edición del Encuentro Empresarial Todoticket contó con la participación de más de 100 representantes del sector empresarial, industrial y comercial en Ciudad BanescoTodoticket empresa especializada en la gestión y administración del pago de beneficios sociales con tarjetas prepagadas, llevó a cabo el “Encuentro Empresarial Todoticket: beneficios sociales, una oportunidad para la competitividad empresarial”.Con […]
La Legitimación de Capitales es un delito cuya finalidad es dar apariencia de legalidad a bienes, capitales o haberes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros.El financiamiento al terrorismo, es el acto de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de […]
La ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia.Están sujetos a la aplicación […]
