Son empresas que generalmente se constituyen con el fin de ser utilizadas para legitimar capitales. Una empresa fachada puede estar constituida legalmente, con existencia física, pero no cumple su objeto social. También existen algunas compañías agrupadas bajo un mismo domicilio empresarial sin llevar a cabo la actividad económica declarada en el registro mercantil.
El recorrido por zonas comerciales de Barquisimeto incluyó un encuentro con representantes de Cecosesola para confirmar el compromiso de Todoticket con los beneficiarios de sus servicios de administración y gestión de beneficios socialesNoviembre, 2022.- Después de visitar comercios de Maracay, Valencia y más de una docena de zonas comerciales en Caracas, el equipo de Todoticket […]
La Legitimación de Capitales, es un delito cuya finalidad es dar apariencia de legalidad a bienes, capitales o haberes provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros.Tú puedes prevenir la comisión de este delito al:-No permitir que terceros hagan uso de tus productos financieros. -Evitando movilizar fondos de origen delictivo¡Juntos prevenimos la […]
