Debido al surgimiento de nuevas tecnologías que pueden facilitar la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), mantente alerta ante estas situaciones:Al recibir mensajes a través de las redes sociales o correos electrónicos en el cual te soliciten datos personales.Evita ingresar mediante Apps […]
La segunda edición del Encuentro Empresarial Todoticket contó con la participación de más de 100 representantes del sector empresarial, industrial y comercial en Ciudad BanescoTodoticket empresa especializada en la gestión y administración del pago de beneficios sociales con tarjetas prepagadas, llevó a cabo el “Encuentro Empresarial Todoticket: beneficios sociales, una oportunidad para la competitividad empresarial”.Con […]
La Legitimación de Capitales es un delito cuya finalidad es dar apariencia de legalidad a bienes, capitales o haberes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros.El financiamiento al terrorismo, es el acto de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de […]
