¿Son las redes sociales un medio para legitimar capitales?

Hoy en día la delincuencia organizada hace uso de publicidad en las redes sociales para ocultar el origen ilícito de sus fondos.

Algunos de los métodos que actualmente utilizan son:

«Ofertas» sobre transferencias de fondos a terceros haciendo uso de tus cuentas bancarias, a cambio de una importante comisión.
Promociones de donaciones a organizaciones humanitarias no gubernamentales. Estas organizaciones podrían ser una fachada para mezclar el dinero ilícito con donaciones.

Te invitamos a verificar la identidad de las personas naturales y jurídicas con las cuales mantienes operaciones comerciales, de esa forma puedes prevenir la legitimación de capitales.