¿Legitimación de Capitales es lo mismo que Lavado de Dinero?
Sí, la legitimación de capitales y el lavado de dinero consisten en dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas
Las leyes de la República Bolivariana de Venezuela denominan este delito como Legitimación de Capitales
En otros países se conoce como:
– Lavado de dinero
– Lavado de activos
– Blanqueo de capitales
– Lavado de bienes, derechos y valores
¡Juntos Prevenimos la Legitimación de Capitales!
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En otros países se conoce como:
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