¡Juntos minimizamos riesgos asociados a la Legitimación de Capitales!
La Legitimación de Capitales es un delito que tiene como objetivo ocultar el origen ilícito o delictivo de bienes, capitales o haberes Todoticket mantiene en constante actualización los controles internos a fin de evitar que la empresa sea utilizada para dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas.
¿Cómo?
-Entrega la documentación solicitada al momento de requerir productos y servicios
-Suministra toda la información relacionada con el origen y destino de los fondos
-Actualiza tus datos
¡Contamos Contigo!
La legitimación de Capitales se ejecuta mediante tres etapas:
1. Colocación: Introducción del dinero ilegal en el sistema financiero.
2. Procesamiento: Gestión de movimientos financieros para tratar de hacer perder el rastro en caso de investigaciones sobre el origen de los fondos.
3. Integración: Incorporación del dinero al mercado para circularlo con apariencia de legalidad en la economía formal del país.
Únete a la lucha para contrarrestar estos delitos¿Cómo?
-Entrega la documentación solicitada al momento de requerir productos y servicios
-Suministra toda la información relacionada con el origen y destino de los fondos
-Actualiza tus datos
¡Contamos Contigo!
