¿Conoces la diferencia entre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo?
La Legitimación de Capitales es un delito cuya finalidad es dar apariencia de legalidad a bienes, capitales o haberes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros.
El financiamiento al terrorismo, es el acto de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual, por una organización terrorista o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el hecho.
¡Juntos minimizamos los riesgos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo!
El financiamiento al terrorismo, es el acto de proporcionar, facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual, por una organización terrorista o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el hecho.
¡Juntos minimizamos los riesgos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo!
