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La legitimación de capitales es un delito cuya finalidad es dar apariencia de legalidad a bienes, capitales o haberes de procedencia delictiva. En la actualidad existen diferentes técnicas para la comisión de este delito, tales como:
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- La estructuración o pitufeo: Consiste en reclutar personas para que mediante operaciones de bajo monto y que no levanten alertas, realicen abonos a una cuenta bancaria.
- Empresas Fachadas: Son personas jurídicas que están constituidas legalmente, tienen existencia física y cumplen su objetivo social. Estas son usadas por lo general para mezclar fondos lícitos con delictivos.
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