¡Como cliente puedes prevenir y controlar la Legitimación de Capitales!
El conocimiento es la base de la prevención y control de la Legitimación de Capitales, por eso es importante conocer algunas de las técnicas comunes para la comisión de este delito, ya que te permitirán estar alertas:
Mezcla: se genera cuando la delincuencia organizada combina fondos de origen delictivo con fondos provenientes de actividades lícitas.
Estructuración: consiste en depositar pequeñas sumas de dinero, con la intención de que una importante cantidad de fondos originados de la comisión de hechos delictivos ingrese en una entidad bancaria sin generar alertas.
Empresas Fachadas: son empresas constituidas legalmente, las cuales aparentan que participan en una actividad comercial legal, pero con la finalidad de legitimar capitales.
¡Contamos contigo!
